Consulenza e assistenza in materia di normativa antiriciclaggio: predisposizione di pareri e chiarimenti rispetto all'applicazione operativa delle norme; attività di audit sul rispetto degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio; assistenza nei procedimenti amministrativi davanti alla Guardia di Finanza e al MEF di accertamento delle contestazioni nonché in quelli giurisdizionali davanti al Tribunale competente e alle giurisdizioni di appello per avversare i provvedimenti che ingiungono sanzioni a fronte delle elevate contestazioni per violazioni della normativa antiriciclaggio .