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Adempimenti Anti Riciclaggio (AML) e Deontologia

di Avv. Marco Masante
Adempimenti Anti Riciclaggio (AML) e Deontologia

Le attività collegate alla lotta al riciclaggio di denaro non sono solo aspetti di un adempimento e di un requisito di compliance. Sono un momento di prova di deontologia professionale.

Le attività collegate alla lotta al riciclaggio di denaro non sono solo aspetti di un adempimento e di un requisito di compliance. Sono un momento di prova di deontologia professionale.

I reati societari, il riciclaggio di denaro per primo, colpiscono tutti cittadini, più spesso e più forte di qualsiasi altra minaccia alla sicurezza della comunità in cui viviamo. Il riciclaggio di denaro rovina ogni ambiente sociale, sia che si tratti di investimenti illeciti in proprietà immobiliari o in quote societarie, sia che derivi da atti violenti, anche legati all’uso di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, al gioco di azzardo, al racket e ai vari reati a mano armata. Il riciclaggio aiuta i criminali responsabili a sfruttare strumenti legittimi per portare la droga e la violenza nella società civile, danneggiando il tessuto sociale.

Come professione di interesse pubblico, dobbiamo fare la nostra parte per mantenere la nostra società sicura. In qualità di consulenti di fiducia tutti i professionisti sono chiamati a sventolare una bandiera rossa, quando hanno ricevuto richieste di consulenza in operazioni di anche solo sospetto riciclaggio.

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